Hoekom is Alexei Frenkel gevange geneem? Frenkel Alexey: biografie en persoonlike lewe

2024 Outeur: Henry Conors | [email protected]. Laas verander: 2024-02-12 03:06

Alexey Efimovich Frenkel is 'n bekende Russiese finansierder wat aan die hoof was van die direksie van VIP-bank OJSC. In 2007 is hy gearresteer op die vermoede dat hy die moord op Andrei Kozlov beveel het. Gevonnis tot negentien jaar tronkstraf. Hierdie artikel sal 'n kort biografie van die bankier bespreek.

Childhood

Alexey Frenkel is in 1971 in Moskou gebore. Maar toe verhuis die hele gesin na die klein dorpie Volsk (Saratov-streek). Aleksey Efimovich se ouers woon steeds daar en onderrig chemie by 'n militêre skool. In Volsk praat net vriendelike woorde van die Frenkel-familie.

Aleksey het by skool nommer 2 gestudeer. Onderwysers onthou hom as 'n stil, beskeie en nie-konfronterende kind. Boonop het Frenkel oor nuuskierigheid en 'n skerp verstand beskik. Voordat hy skool toe gekom het, het Alexey reeds geweet hoe om te skryf, lees, skaak speel en het wiskunde baie goed geken. En in die sewende graad het die seun toetse gedoen vir diegene wat in die tiende studeer het. Hy het periodiek 'n soort toets vir onderwysers gereël en moeilike vrae gevra, die antwoorde waarna hulle in die biblioteek moes soek.

Werk

In 1992 het Alexey Frenkel aan die Fakulteit Ekonomie van die Moscow State University gegradueer en dadelik werk by die Russiese Joint-Stock Bank gekry. 'N Jaar later het die jong man na die Neftyanoy finansiële instelling verhuis, waar hy die hoof van die valuta-afdeling geword het. In 1994-1995 het Frenkel die pos van adjunkvoorsitter van die direksie van die bank beklee. Terselfdertyd het hy as hoofrekenmeester opgetree.

VIP Bank

In 2000 het Alexey Frenkel na die finansiële instelling "Viza" gekom. Daarna het die ekonoom dit herdoop tot VIP Bank en by die direksie en direksie aangesluit. Alexey Efimovich wou ook hierdie instelling by die aantal deelnemers aan die DIS (depositoversekeringstelsel) insluit. Maar hy het strawwe weerstand ondervind in die persoon van Andrey Kozlov (Adjunkvoorsitter van die Sentrale Bank van die Russiese Federasie).

In die middel van 2006, as gevolg van oortredings van die wet, is VIP-Bank se lisensie teruggetrek. Sommige media het berig dat al die kliënte van die finansiële instelling teen hierdie tyd na die diens van Europrominvest oorgeplaas is. Volgens die tydskrif SmartMoney was laasgenoemde deel van die "Frenkel-ryk" - 'n aantal kredietinstellings wat entrepreneurs gehelp het om geld uit te betaal.

Europrominvest

In 2005 het wetstoepassingsagentskappe in hierdie bank belanggestel. Toe was die inspekteurs nie tevrede met die dokumente vir die kontant wat in die versamelingsvoertuig en kastoonbank gevind is nie. Maar hulle het nie sanksies op Europrominvest toegepas nie. Volgens die tydskrif SmartMoney het Alexey Frenkel probeer om die instelling aan 'n Israeli te verkoopkredietinstelling Apoalim Bank, maar Andrei Kozlov het hierdie transaksie verhinder.

In November 2006 het die Ondervoorsitter van die Sentrale Bank die lisensie van Europrominvest teruggetrek. Die hoofrede hiervoor was die oordrag van 38 miljard roebels deur die kliënte van hierdie instelling "as deel van transaksies van 'n twyfelagtige aard." Ná hierdie gebeure het Aleksey Efimovich besluit om die tydskrif SmartMoney vir laster te dagvaar. 'n Persverklaring wat deur VIP Bank uitgereik is, het beklemtoon dat daar geen Frenkel-ryk was nie, en die finansierder se broer het by Europrominvest gewerk.

Die moord op die ondervoorsitter van die sentrale bank

In September 2006 is 'n poging op Andrei Kozlov aangewend. Hy is 'n dag later in die hospitaal dood. Sy bestuurder Alexander Semyonov is ook dood. Oor die feit van die moord het die aanklaer-generaal se kantoor van die Russiese Federasie 'n strafsaak geopen ingevolge artikel 105 (deel 2).

'n Maand later is die vermeende moordenaars aangehou. En in November-Desember het 'n aantal verdagtes, wat volgens die ondersoek tussengangers tussen die oortreder en kliënt van die misdaad was. Aan die einde van die jaar het Yuri Chaika aangekondig dat die saak van Kozlov se moord opgelos is.

Arrestasie

11 Januarie 2007 Die Aanklaer-generaal se kantoor het die media vertel van die aanhouding van die kliënt in die loop van operasionele en ondersoekende maatreëls. Chaika het in’n onderhoud met die Rossiya-kanaal nie die moontlikheid uitgesluit om in die nabye toekoms nog verskeie mense wat by die misdaad betrokke was, in hegtenis te neem nie. Op dieselfde dag het 'n prokureur vir 'n bankier genaamd Igor Trunov gesê dat sy kliënt as die kliënt beskou word. Alexei Frenkel is in hegtenis geneem. 12 Januarie MoskouDie Basmanny-hof het 'n permit uitgereik vir die aanhouding van Liana Askerova, wat volgens die ondersoek met finansiële strukture geassosieer is en van betrokkenheid by die misdaad verdink is. En drie dae later het dieselfde instansie besluit om Frenkel in hegtenis te neem. Die Kommersant-koerant het opgemerk dat die hof dit as onaanvaarbaar beskou om Aleksey Efimovich op vrye voet te laat, aangesien hy al die getuienis in die saak kan vernietig en druk op getuies kan uitoefen. Frenkel se beskuldiging was slegs gegrond op Askerova se getuienis. Die prokureur van die finansierder het herhaaldelik verklaar dat die meisie sy kliënt doelbewus belaster.

Medepligtiges

Volgens die ondersoek het Askerova Frenkel gehelp op soek na sluipmoordenaars. Die meisie self was nie baie onderleg in sulke sake nie, en daarom het sy haar tot Boris Shafray (Oekraïense sakeman) gewend. Op sy beurt het die sakeman na Bohdan Pogorzhevsky (verteenwoordiger van kriminele strukture in die stad Lugansk) gegaan. En hy het reeds drie moordenaars vir vyfduisend dollar gehuur – Alexander Belokopytov, Maxim Proglyad en Alexei Polovinkin. Destyds het hulle deeltyds in die hoofstad gewerk as 'n privaat bestuurder. Al drie was onervare misdadigers, so hulle het heelwat spore op die moordtoneel, waarop die polisie na hulle gekom het, agtergelaat. Die moordenaars het ingestem om saam te werk en Pogorozhevsky oorhandig, wat die aanklaer se kantoor na Shafrai gerig het.

Die aangehoue sakeman het nie getuig nie en het sy onskuld in die saak verklaar. Askerova het egter, nadat hy verneem het van die arrestasie van Boris, begin soek na 'n prokureur vir hom, wat die aandag van ondersoekers getrek het. Ná haar arrestasie het syhet die agente vertel van die kliënt van die moord - Frenkel.

Indien koste

Volgens mediaberigte het Alexey Efimovich sy betrokkenheid by kontrakmoorde heeltemal ontken. Hy het die betrokkenheid van sy persoon in hierdie saak beskou as "'n provokasie van die Sentrale Bank teen 'n sterk opponent." Boonop het die finansierder sy arrestasie geassosieer met 'n hofsitting wat vir 15 Januarie geskeduleer was oor die terugtrekking van die lisensie van VIP Bank.

Vroeg in 2007 is Alexei Frenkel daarvan aangekla dat hy die sluipmoord op die Ondervoorsitter van die Sentrale Bank organiseer het. Volgens die NTV-kanaal was die hoofmotief van die finansierder wraak op Kozlov omdat hy lisensies van Sodbiznesbank en VIP Bank teruggetrek het. Na die sluiting van hierdie instellings vir geldwassery, het die finansierder wat aan hul skepping deelgeneem het, na bewering multi-miljard dollar verliese gely.

Notes van Alexei Frenkel

In Januarie 2007 het Kommersant berig oor die bankier se planne om beskuldigings van korrupsie teen 'n aantal amptenare van die Sentrale Bank te maak. Alexey Efimovich wou dit nog voor sy arrestasie doen, maar het nie tyd gehad nie. Die koerant het 'n brief van Frenkel ontvang, waarin die finansierder werknemers van die Sentrale Bank (sonder om name te noem) daarvan beskuldig dat hulle geld gewas het tydens die bankrotskapverrigtinge van Panemstroybank, Roskomveteranbank, sowel as Regional Perspective en BBC-banke.

Volgens Aleksey Efimovich reguleer die Sentrale Bank “… 'n taamlik winsgewende geldmark. Hy ontferm hom oor diegene wat hierdie operasie uitvoer en gereeld betaal. En die wat weiergaan na die paneel - straf. Volgens Frenkel het die Sentrale Bank doelbewus die illusie geskep en behou dat die meerderheid Russiese banke besig is met geldwassery. Dit is gedoen met die doel om die Russiese mark vir buitelandse instellings oop te stel en miljarde dollars verder in die buiteland te onttrek.

Aan die einde van dieselfde maand het die held van hierdie artikel 'n brief "Oor wagte en toesig" aan Kommersant gestuur. Die somer van 2006 is toe, volgens sommige bronne, Aleksey Frenkel dit geskryf het. Bankkorrupsie in die depositoversekeringstelsel en die Sentrale Bank het die sleutelgedagtes van die boodskap geword. Die finansierder het ook die metodes beskryf om omkoopgeld in die toesig van die Sentrale Bank te gee. Trouens, in die teks van die nota het Aleksey Efimovich die name genoem van verskeie amptenare wat hy vermoed het dat hulle misdade pleeg. Dit is Andrey Kozlov, voormalige hoof van die lisensiëringsafdeling Mikhail Sukhov en adjunkvoorsitter vir interaksie met Rosfinmonitoring Viktor Melnikov. Op grond van Frenkel se brief het Kommersant tot die gevolgtrekking gekom dat die finansierder se doel nie spesifieke beskuldigings was nie, maar aanduidings van sistemiese weglatings in banktoesig wat tot korrupsie lei. Die publikasie het ook berig dat die Sentrale Bank geweier het om kommentaar te lewer oor onderwerpe wat verband hou met die beskuldigings van die held van hierdie artikel en korrupsie.

Daar moet kennis geneem word dat Alexei Frenkel se briewe onmiddellik na publikasie skandalig geword het. En volgens hierdie aanwyser, die derde boodskap getiteld "Wie se banke sal jy wees?" die vorige twee onderbreek. Dit is op 6 Februarie 2007 in die media gepubliseer. In die nota het Aleksey Efimovich die funksionarisse van die Sentrale Bank onthul wat die belange dien van groepe wat betrokke is by die uitbetaling van fondse. BYdie publikasie van die boodskap het die name van banke en vanne ontbreek – die joernaliste het dit met voorletters vervang. Maar tog was dit maklik om uit te vind wie onder hulle skuil (die vermoorde Kozlov het byvoorbeeld in die nota as "A. A. K." verskyn). Hierdie brief is, soos die vorige twee, aan die pers oorhandig deur Alexei Mamontov, hoof van die Interbank Valutavereniging (Moskou). Terselfdertyd het hy beklemtoon dat hierdie teks snitte is uit die eerste twee boodskappe, gemaak op grond van die onvermoë om die beskuldigings te bevestig.

Sin

Op 1 Maart 2007 het die aanklaer-generaal se kantoor van die Russiese Federasie by die Basmanny-hof aansoek gedoen met 'n versoek om die arrestasie van die verdagte te verleng. Aleksey Frenkel ('n bankier) het sy prokureur opdrag gegee om te petisie vir sy oorplasing na 'n ander voorverhoor-aanhoudingsentrum. Die feit is dat ná verskeie publikasies in die media 'n werklike bedreiging oor die lewe van 'n bankier gedreig het. Frenkel se versoek is toegestaan. Kort voor lank is die finansierder na die Matrosskaya Tishina-aanhoudingsentrum oorgeplaas.

In Mei 2007 is die ondersoek na die moord op Andrei Kozlov voltooi. Die ses beskuldigdes het die geleentheid gekry om hulself te vergewis van al die materiaal van die strafsaak, wat sestig volumes tel.

In November 2008 is die held van hierdie artikel tot negentien jaar tronkstraf gevonnis. Ander beskuldigdes het ander termyne gekry – van ses jaar tot lewe. Twaalf maande later het die hof die finansierder se cassasieappèl van die hand gewys, en die uitspraak het in werking getree. Op die oomblik dien Aleksey Efimovich Frenkel 'n vonnis uit in 'n streng regime-kolonie FKU IK-8 in die stad Labytnangi (Yamal-Nenets Autonomous)provinsie). Die bankier sal aan die einde van 2027 vrygestel word.

Privaat lewe

Frenkel Alexey, wie se biografie hierbo aangebied is, het in 'n siviele huwelik geleef met 'n meisie genaamd Larisa (wat genoem word in die klag van die finansierder se prokureurs oor wetsoortredings wat tydens die deursoeking van sy woonstel gepleeg is). Die egpaar het geen kinders nie.